منابعی در ایران از تلاش دیگری توسط سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم ها و نفوذ به اروپا، این بار با بهره برداری از شبکه تاجران الماس در آنتورپ بلژیک، رونمایی کردند. دیوید مارسل گایسکنز، تاجر بلژیکی الماس و مستقر در مرکز الماس آنتورپ، ظاهراً در یک طرح پولشویی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف انتقال مبالغ قابل توجهی پول در سراسر اروپا به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران درگیر است.
شواهد نشان می دهد که گایسکنز ممکن است نقشی اساسی در تسهیل انتقال وجوه قابل توجه برای سپاه پاسداران، یک نیروی نظامی با نفوذ در ایران با طیف وسیعی از فعالیت های داخلی و بین المللی داشته باشد. گمان می رود این عملیات ادعایی بخشی از تلاش های گسترده سپاه پاسداران برای فرار از تحریم های مالی بین المللی و تامین مالی فعالیت های مختلف آن باشد. معلوم نیست که آیا گایسکنز از کمک به سپاه پاسداران اطلاع داشته است یاخیر.
طرح ادعایی پولشویی که گمان می‌رود شامل جابه‌جایی مقادیر قابل توجهی پول در سراسر مرزهای اروپا باشد، نگرانی‌هایی را در مورد اثربخشی مقررات مالی بین‌المللی و توانایی بازیگران غیرقانونی برای بهره‌برداری از کسب‌وکارهای قانونی برای فعالیت‌های غیرقانونی خود ایجاد کرده است.
روابط گایسکنز با هند نشان می دهد که او ممکن است بخواهد از معاملات تجاری قانونی خود در هند برای اهداف شوم سوء استفاده کند و هند را در معرض افزایش احتمالی فعالیت های غیرقانونی قرار دهد. در حالی که هنوز شواهد ملموسی به مقامات ارائه نشده است، «شبکه رسانه‌ای بیان» به خوبی تحت نظر دارد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدت‌هاست از بازارهای طلا و الماس برای انتقال مبالغ هنگفتی از مرزهای اروپا برای تامین مالی گروه‌ها و فعالیت‌های نیابتی خود سوء استفاده می‌کند.
اتهامات وارده به گایسکنز و احتمال فعالیت بسیاری مانند او دانسته یا ناآگاهانه برای سپاه پاسداران، بر اهمیت حفظ هوشیاری در مبارزه با پولشویی و فعالیت های مالی غیرقانونی، به ویژه در صنایعی که به دلیل ارتباطات بین المللی معروف هستند، تاکید می کند.
این تحقیقات در حال گسترش، پرسش‌های گسترده‌تری را در مورد اثربخشی مقررات مالی بین‌المللی و مدت‌هایی که بازیگران غیرقانونی مایلند برای بهره‌برداری از کسب‌وکارهای قانونی برای منافع شخصی خود پیش بروند، مطرح می‌کند. نتیجه این تحقیقات ممکن است پیامدهای گسترده ای برای صنعت تجارت الماس و تلاش های بین المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی فعالیت های غیرقانونی داشته باشد.
