شنبه, سپتامبر 23, 2023
شبکه رسانه ای بیان
  • صفحه اصلى
  • خبر و گزارش
    • ایران
    • جهان
    • گزارش
    • ایران و جهان
  • اقتصادی
  • مقاله ها
  • برنامه ها
    • آخر هفته
    • فراتر
    • کند و کاو
    • های لایت
  • صدای شما
    • صوتی و تصویری
    • متنها
  • آلبوم عکس
  • English Articles
No Result
View All Result
شبکه رسانه ای بیان
  • صفحه اصلى
  • خبر و گزارش
    • ایران
    • جهان
    • گزارش
    • ایران و جهان
  • اقتصادی
  • مقاله ها
  • برنامه ها
    • آخر هفته
    • فراتر
    • کند و کاو
    • های لایت
  • صدای شما
    • صوتی و تصویری
    • متنها
  • آلبوم عکس
  • English Articles
No Result
View All Result
شبکه رسانه ای بیان
No Result
View All Result

صفحه اصلى >> اخبار روز >> اختصاصی | تاجر بلژیکی الماس ممکن است با طرح پولشویی سپاه مرتبط باشد

اختصاصی | تاجر بلژیکی الماس ممکن است با طرح پولشویی سپاه مرتبط باشد

اختصاصی | تاجر بلژیکی الماس ممکن است با طرح پولشویی سپاه مرتبط باشد

نوشته: محمد علی

آگوست 31, 2023
in اخبار روز, اقتصادی, ایران, ایران و جهان, جهان, گزارش
A A

منابعی در ایران از تلاش دیگری توسط سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم ها و نفوذ به اروپا، این بار با بهره برداری از شبکه تاجران الماس در آنتورپ بلژیک، رونمایی کردند. دیوید مارسل گایسکنز، تاجر بلژیکی الماس و مستقر در مرکز الماس آنتورپ، ظاهراً در یک طرح پولشویی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف انتقال مبالغ قابل توجهی پول در سراسر اروپا به نمایندگی از جمهوری اسلامی  ایران درگیر است.

شواهد نشان می دهد که گایسکنز ممکن است نقشی اساسی در تسهیل انتقال وجوه قابل توجه برای سپاه پاسداران، یک نیروی نظامی با نفوذ در ایران با طیف وسیعی از فعالیت های داخلی و بین المللی داشته باشد. گمان می رود این عملیات ادعایی بخشی از تلاش های گسترده سپاه پاسداران برای فرار از تحریم های مالی بین المللی و تامین مالی فعالیت های مختلف آن باشد. معلوم نیست که آیا گایسکنز از کمک به سپاه پاسداران اطلاع داشته است یاخیر.

طرح ادعایی پولشویی که گمان می‌رود شامل جابه‌جایی مقادیر قابل توجهی پول در سراسر مرزهای اروپا باشد، نگرانی‌هایی را در مورد اثربخشی مقررات مالی بین‌المللی و توانایی بازیگران غیرقانونی برای بهره‌برداری از کسب‌وکارهای قانونی برای فعالیت‌های غیرقانونی خود ایجاد کرده است.

روابط گایسکنز با هند نشان می دهد که او ممکن است بخواهد از معاملات تجاری قانونی خود در هند برای اهداف شوم سوء استفاده کند و هند را در معرض افزایش احتمالی فعالیت های غیرقانونی قرار دهد. در حالی که هنوز شواهد ملموسی به مقامات ارائه نشده است، «شبکه رسانه‌ای بیان» به خوبی تحت نظر دارد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدت‌هاست از بازارهای طلا و الماس برای انتقال مبالغ هنگفتی از مرزهای اروپا برای تامین مالی گروه‌ها و فعالیت‌های نیابتی خود سوء استفاده می‌کند.

اتهامات وارده به گایسکنز و احتمال فعالیت بسیاری مانند او دانسته یا ناآگاهانه برای سپاه پاسداران، بر اهمیت حفظ هوشیاری در مبارزه با پولشویی و فعالیت های مالی غیرقانونی، به ویژه در صنایعی که به دلیل ارتباطات بین المللی معروف هستند، تاکید می کند.

این تحقیقات در حال گسترش، پرسش‌های گسترده‌تری را در مورد اثربخشی مقررات مالی بین‌المللی و مدت‌هایی که بازیگران غیرقانونی مایلند برای بهره‌برداری از کسب‌وکارهای قانونی برای منافع شخصی خود پیش بروند، مطرح می‌کند. نتیجه این تحقیقات ممکن است پیامدهای گسترده ای برای صنعت تجارت الماس و تلاش های بین المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی فعالیت های غیرقانونی داشته باشد.

Tags: بلژیکرژیم ایرانسپاهسپاه پاسدارانگایسکنز
ShareTweetSendSharePinShareSend
Previous Post

فشار وزارت اطلاعات بر کنشگران بازداشت‌شده در گیلان برای «اعتراف‌گیری و پرونده‌سازی»

Next Post

آن‌چه تاکنون در نخستین سالگرد قتل مهسا امینی گذشته است

Related Posts

آن‌چه تاکنون در نخستین سالگرد قتل مهسا امینی گذشته است
اخبار روز

آن‌چه تاکنون در نخستین سالگرد قتل مهسا امینی گذشته است

سپتامبر 16, 2023
فشار وزارت اطلاعات بر کنشگران بازداشت‌شده در گیلان برای «اعتراف‌گیری و پرونده‌سازی»
اخبار روز

فشار وزارت اطلاعات بر کنشگران بازداشت‌شده در گیلان برای «اعتراف‌گیری و پرونده‌سازی»

آگوست 30, 2023
Next Post
آن‌چه تاکنون در نخستین سالگرد قتل مهسا امینی گذشته است

آن‌چه تاکنون در نخستین سالگرد قتل مهسا امینی گذشته است

اخبار روز

آن‌چه تاکنون در نخستین سالگرد قتل مهسا امینی گذشته است

سپتامبر 16, 2023

اختصاصی | تاجر بلژیکی الماس ممکن است با طرح پولشویی سپاه مرتبط باشد

آگوست 31, 2023

فشار وزارت اطلاعات بر کنشگران بازداشت‌شده در گیلان برای «اعتراف‌گیری و پرونده‌سازی»

آگوست 30, 2023

پنتاگون: به دلیل تداوم تهدیدهای رژیم ایران، نیروهای آمریکایی در منطقه باقی می‌مانند

آگوست 30, 2023
  • 7.5k Followers
  • 33.3k Subscribers
  • 142.8k Followers
  • 295 Followers

پربیننده ترین

Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
  • امروز
  • هفته
  • جدید ترین
آن‌چه تاکنون در نخستین سالگرد قتل مهسا امینی گذشته است

آن‌چه تاکنون در نخستین سالگرد قتل مهسا امینی گذشته است

اختصاصی | تاجر بلژیکی الماس ممکن است با طرح پولشویی سپاه مرتبط باشد

اختصاصی | تاجر بلژیکی الماس ممکن است با طرح پولشویی سپاه مرتبط باشد

فشار وزارت اطلاعات بر کنشگران بازداشت‌شده در گیلان برای «اعتراف‌گیری و پرونده‌سازی»

فشار وزارت اطلاعات بر کنشگران بازداشت‌شده در گیلان برای «اعتراف‌گیری و پرونده‌سازی»

پنتاگون: به دلیل تداوم تهدیدهای رژیم ایران، نیروهای آمریکایی در منطقه باقی می‌مانند

پنتاگون: به دلیل تداوم تهدیدهای رژیم ایران، نیروهای آمریکایی در منطقه باقی می‌مانند

آن‌چه تاکنون در نخستین سالگرد قتل مهسا امینی گذشته است

آن‌چه تاکنون در نخستین سالگرد قتل مهسا امینی گذشته است

سپتامبر 16, 2023
اختصاصی | تاجر بلژیکی الماس ممکن است با طرح پولشویی سپاه مرتبط باشد

اختصاصی | تاجر بلژیکی الماس ممکن است با طرح پولشویی سپاه مرتبط باشد

آگوست 31, 2023
فشار وزارت اطلاعات بر کنشگران بازداشت‌شده در گیلان برای «اعتراف‌گیری و پرونده‌سازی»

فشار وزارت اطلاعات بر کنشگران بازداشت‌شده در گیلان برای «اعتراف‌گیری و پرونده‌سازی»

آگوست 30, 2023
پنتاگون: به دلیل تداوم تهدیدهای رژیم ایران، نیروهای آمریکایی در منطقه باقی می‌مانند

پنتاگون: به دلیل تداوم تهدیدهای رژیم ایران، نیروهای آمریکایی در منطقه باقی می‌مانند

آگوست 30, 2023

بایگانی‌ها

توییت‌های بیان

baya logo headerwhiteLAST

بیان میدیا رسانه ای است مستقل و آزاد که به دور از هرگونه وابستگی سیاسی، مذهبی، قومی و فرهنگی در راستای افزایش آگاهی ایرانیان و عموم فارسی زبانان در سراسر دنیا فعالیت می کند.

بیان را حمایت کنید

payment method imadge

لینک های دیگر

درباره بیان
تماس با بیان

اشتراک ایمیل

صندوق ایمیل یا پوشه اسپم خود را جهت تائید اشتراک خود چک کنید

  • سیاست حفظ حریم خصوصی
  • شرایط استفاده

حق نشر به طور کامل به شبکه بیان تعلق دارد © 2020 بیان میدیا

  • خبر و گزارش
    • ایران
    • جهان
    • گزارش
    • ایران و جهان
  • اقتصادی
  • مقاله ها
  • برنامه ها
    • آخر هفته
    • فراتر
    • کند و کاو
    • های لایت
  • صدای شما
    • صوتی و تصویری
    • متنها
  • آلبوم عکس
  • English Articles

حق نشر به طور کامل به شبکه بیان تعلق دارد © 2020 بیان میدیا