جمعه, سپتامبر 22, 2023
شبکه رسانه ای بیان
  • صفحه اصلى
  • خبر و گزارش
    • ایران
    • جهان
    • گزارش
    • ایران و جهان
  • اقتصادی
  • مقاله ها
  • برنامه ها
    • آخر هفته
    • فراتر
    • کند و کاو
    • های لایت
  • صدای شما
    • صوتی و تصویری
    • متنها
  • آلبوم عکس
  • English Articles
No Result
View All Result
شبکه رسانه ای بیان
  • صفحه اصلى
  • خبر و گزارش
    • ایران
    • جهان
    • گزارش
    • ایران و جهان
  • اقتصادی
  • مقاله ها
  • برنامه ها
    • آخر هفته
    • فراتر
    • کند و کاو
    • های لایت
  • صدای شما
    • صوتی و تصویری
    • متنها
  • آلبوم عکس
  • English Articles
No Result
View All Result
شبکه رسانه ای بیان
No Result
View All Result

صفحه اصلى >> اخبار روز >> بحرین از بانک مرکزی رژیم ایران به اتهام «پولشویی» شکایت کرد

بحرین از بانک مرکزی رژیم ایران به اتهام «پولشویی» شکایت کرد

بحرین از بانک مرکزی رژیم ایران به اتهام «پولشویی» شکایت کرد

می 18, 2021
in اخبار روز, ایران و جهان
A A

دادستانی کل پادشاهی بحرین روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت از بانک مرکزی رژیم ایران و چند بانک ایرانی دیگر به اتهام «پولشویی» به مبلغ بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از طریق بانک «المستقبل»، به دادگاه کیفری شکایت کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین علی بن فضل ابوالعینین، دادستان کل این کشور اعلام کرد دادستانی کل بررسی‌های گسترده درباره تخلفات پولشویی مسئولان بانک «المستقبل» بحرین و برخی بانک‌های ایرانی در خارج از این کشور، که بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ رخ داده، انجام داد.

این بررسی‌ها نشان داد که اقدامات غیرقانونی متعددی صورت گرفته است و بانک المستقبل به دستور بانک مرکزی رژیم ایران از سازوکار دیگری، غیر از سازوکارهای جاری، برای انتقال پول استفاده کرده است. این کار برای پنهان نگاه داشتن مسیر جابه‌جایی مبالغ مذکور صورت گرفته و بانک‌های ایران با استفاده از این مسیر توانسته‌اند، تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را دور بزنند.

بانک مرکزی رژیم ایران برای دیکته کردن دستورات خود به بانک مستقبل از سیطره دو بانک «ملی» و «صادرات» ایران بر این بانک استفاده کرده و به ویژه اینکه دو بانک ایرانی مذکور تابع حکومت و بانک مرکزی این کشور هستند.

دادستان کل بحرین گفت که برای اجرای این دستورات، مسئولان بانک المستقبل به همراه روسای بانک‌های ایران و بانک مرکزی این کشور اقدام به دریافت و انتقال بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از طریق سازوکار جایگزین کردند.

آن‌ها این اموال را دریافت و نگهداری و به حساب‌های بانک‌های ایرانی واریز کرده و منبع این پول‌ها را پنهان کرده‌اند تا تکمیل معاملات و انتقال پول برای این بانک‌ها را در چارچوب یک اقدام غیرقانونی و یک پولشویی بزرگ ممکن کنند.

Tags: ایرانبانک صادراتبانک مرکزی ایرانبانک ملیبحرینپولشوییتحریمجمهوری اسلامیدور زدن تحریمدولت بحرینرژیم ایرانفساد مالی
ShareTweetSendSharePinShareSend
Previous Post

ماموران حراست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دست یک خبرنگار را شکستند

Next Post

تداوم نگهداری عبدالرسول مرتضوی در سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج

Related Posts

آن‌چه تاکنون در نخستین سالگرد قتل مهسا امینی گذشته است
اخبار روز

آن‌چه تاکنون در نخستین سالگرد قتل مهسا امینی گذشته است

سپتامبر 16, 2023
اختصاصی | تاجر بلژیکی الماس ممکن است با طرح پولشویی سپاه مرتبط باشد
اخبار روز

اختصاصی | تاجر بلژیکی الماس ممکن است با طرح پولشویی سپاه مرتبط باشد

آگوست 31, 2023
Next Post
تداوم نگهداری عبدالرسول مرتضوی در سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج

تداوم نگهداری عبدالرسول مرتضوی در سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار روز

آن‌چه تاکنون در نخستین سالگرد قتل مهسا امینی گذشته است

سپتامبر 16, 2023

اختصاصی | تاجر بلژیکی الماس ممکن است با طرح پولشویی سپاه مرتبط باشد

آگوست 31, 2023

فشار وزارت اطلاعات بر کنشگران بازداشت‌شده در گیلان برای «اعتراف‌گیری و پرونده‌سازی»

آگوست 30, 2023

پنتاگون: به دلیل تداوم تهدیدهای رژیم ایران، نیروهای آمریکایی در منطقه باقی می‌مانند

آگوست 30, 2023
  • 7.5k Followers
  • 33.3k Subscribers
  • 142.8k Followers
  • 295 Followers

پربیننده ترین

Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
  • امروز
  • هفته
  • جدید ترین
آن‌چه تاکنون در نخستین سالگرد قتل مهسا امینی گذشته است

آن‌چه تاکنون در نخستین سالگرد قتل مهسا امینی گذشته است

اختصاصی | تاجر بلژیکی الماس ممکن است با طرح پولشویی سپاه مرتبط باشد

اختصاصی | تاجر بلژیکی الماس ممکن است با طرح پولشویی سپاه مرتبط باشد

فشار وزارت اطلاعات بر کنشگران بازداشت‌شده در گیلان برای «اعتراف‌گیری و پرونده‌سازی»

فشار وزارت اطلاعات بر کنشگران بازداشت‌شده در گیلان برای «اعتراف‌گیری و پرونده‌سازی»

پنتاگون: به دلیل تداوم تهدیدهای رژیم ایران، نیروهای آمریکایی در منطقه باقی می‌مانند

پنتاگون: به دلیل تداوم تهدیدهای رژیم ایران، نیروهای آمریکایی در منطقه باقی می‌مانند

آن‌چه تاکنون در نخستین سالگرد قتل مهسا امینی گذشته است

آن‌چه تاکنون در نخستین سالگرد قتل مهسا امینی گذشته است

سپتامبر 16, 2023
اختصاصی | تاجر بلژیکی الماس ممکن است با طرح پولشویی سپاه مرتبط باشد

اختصاصی | تاجر بلژیکی الماس ممکن است با طرح پولشویی سپاه مرتبط باشد

آگوست 31, 2023
فشار وزارت اطلاعات بر کنشگران بازداشت‌شده در گیلان برای «اعتراف‌گیری و پرونده‌سازی»

فشار وزارت اطلاعات بر کنشگران بازداشت‌شده در گیلان برای «اعتراف‌گیری و پرونده‌سازی»

آگوست 30, 2023
پنتاگون: به دلیل تداوم تهدیدهای رژیم ایران، نیروهای آمریکایی در منطقه باقی می‌مانند

پنتاگون: به دلیل تداوم تهدیدهای رژیم ایران، نیروهای آمریکایی در منطقه باقی می‌مانند

آگوست 30, 2023

بایگانی‌ها

توییت‌های بیان

baya logo headerwhiteLAST

بیان میدیا رسانه ای است مستقل و آزاد که به دور از هرگونه وابستگی سیاسی، مذهبی، قومی و فرهنگی در راستای افزایش آگاهی ایرانیان و عموم فارسی زبانان در سراسر دنیا فعالیت می کند.

بیان را حمایت کنید

payment method imadge

لینک های دیگر

درباره بیان
تماس با بیان

اشتراک ایمیل

صندوق ایمیل یا پوشه اسپم خود را جهت تائید اشتراک خود چک کنید

  • سیاست حفظ حریم خصوصی
  • شرایط استفاده

حق نشر به طور کامل به شبکه بیان تعلق دارد © 2020 بیان میدیا

  • خبر و گزارش
    • ایران
    • جهان
    • گزارش
    • ایران و جهان
  • اقتصادی
  • مقاله ها
  • برنامه ها
    • آخر هفته
    • فراتر
    • کند و کاو
    • های لایت
  • صدای شما
    • صوتی و تصویری
    • متنها
  • آلبوم عکس
  • English Articles

حق نشر به طور کامل به شبکه بیان تعلق دارد © 2020 بیان میدیا