دادستانی کل پادشاهی بحرین روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت از بانک مرکزی رژیم ایران و چند بانک ایرانی دیگر به اتهام «پولشویی» به مبلغ بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از طریق بانک «المستقبل»، به دادگاه کیفری شکایت کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین علی بن فضل ابوالعینین، دادستان کل این کشور اعلام کرد دادستانی کل بررسی‌های گسترده درباره تخلفات پولشویی مسئولان بانک «المستقبل» بحرین و برخی بانک‌های ایرانی در خارج از این کشور، که بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ رخ داده، انجام داد.
این بررسی‌ها نشان داد که اقدامات غیرقانونی متعددی صورت گرفته است و بانک المستقبل به دستور بانک مرکزی رژیم ایران از سازوکار دیگری، غیر از سازوکارهای جاری، برای انتقال پول استفاده کرده است. این کار برای پنهان نگاه داشتن مسیر جابه‌جایی مبالغ مذکور صورت گرفته و بانک‌های ایران با استفاده از این مسیر توانسته‌اند، تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را دور بزنند.
بانک مرکزی رژیم ایران برای دیکته کردن دستورات خود به بانک مستقبل از سیطره دو بانک «ملی» و «صادرات» ایران بر این بانک استفاده کرده و به ویژه اینکه دو بانک ایرانی مذکور تابع حکومت و بانک مرکزی این کشور هستند.
دادستان کل بحرین گفت که برای اجرای این دستورات، مسئولان بانک المستقبل به همراه روسای بانک‌های ایران و بانک مرکزی این کشور اقدام به دریافت و انتقال بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از طریق سازوکار جایگزین کردند.
آن‌ها این اموال را دریافت و نگهداری و به حساب‌های بانک‌های ایرانی واریز کرده و منبع این پول‌ها را پنهان کرده‌اند تا تکمیل معاملات و انتقال پول برای این بانک‌ها را در چارچوب یک اقدام غیرقانونی و یک پولشویی بزرگ ممکن کنند.
