چهارشنبه, مارس 29, 2023
شبکه رسانه ای بیان
  • صفحه اصلى
  • خبر و گزارش
    • ایران
    • جهان
    • گزارش
    • ایران و جهان
  • اقتصادی
  • مقاله ها
  • برنامه ها
    • آخر هفته
    • فراتر
    • کند و کاو
    • های لایت
  • صدای شما
    • صوتی و تصویری
    • متنها
  • آلبوم عکس
  • English Articles
No Result
View All Result
شبکه رسانه ای بیان
  • صفحه اصلى
  • خبر و گزارش
    • ایران
    • جهان
    • گزارش
    • ایران و جهان
  • اقتصادی
  • مقاله ها
  • برنامه ها
    • آخر هفته
    • فراتر
    • کند و کاو
    • های لایت
  • صدای شما
    • صوتی و تصویری
    • متنها
  • آلبوم عکس
  • English Articles
No Result
View All Result
شبکه رسانه ای بیان
No Result
View All Result

صفحه اصلى >> اخبار روز >> بحرین از بانک مرکزی رژیم ایران به اتهام «پولشویی» شکایت کرد

بحرین از بانک مرکزی رژیم ایران به اتهام «پولشویی» شکایت کرد

بحرین از بانک مرکزی رژیم ایران به اتهام «پولشویی» شکایت کرد

می 18, 2021
in اخبار روز, ایران و جهان
A A

دادستانی کل پادشاهی بحرین روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت از بانک مرکزی رژیم ایران و چند بانک ایرانی دیگر به اتهام «پولشویی» به مبلغ بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از طریق بانک «المستقبل»، به دادگاه کیفری شکایت کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین علی بن فضل ابوالعینین، دادستان کل این کشور اعلام کرد دادستانی کل بررسی‌های گسترده درباره تخلفات پولشویی مسئولان بانک «المستقبل» بحرین و برخی بانک‌های ایرانی در خارج از این کشور، که بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ رخ داده، انجام داد.

این بررسی‌ها نشان داد که اقدامات غیرقانونی متعددی صورت گرفته است و بانک المستقبل به دستور بانک مرکزی رژیم ایران از سازوکار دیگری، غیر از سازوکارهای جاری، برای انتقال پول استفاده کرده است. این کار برای پنهان نگاه داشتن مسیر جابه‌جایی مبالغ مذکور صورت گرفته و بانک‌های ایران با استفاده از این مسیر توانسته‌اند، تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را دور بزنند.

بانک مرکزی رژیم ایران برای دیکته کردن دستورات خود به بانک مستقبل از سیطره دو بانک «ملی» و «صادرات» ایران بر این بانک استفاده کرده و به ویژه اینکه دو بانک ایرانی مذکور تابع حکومت و بانک مرکزی این کشور هستند.

دادستان کل بحرین گفت که برای اجرای این دستورات، مسئولان بانک المستقبل به همراه روسای بانک‌های ایران و بانک مرکزی این کشور اقدام به دریافت و انتقال بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از طریق سازوکار جایگزین کردند.

آن‌ها این اموال را دریافت و نگهداری و به حساب‌های بانک‌های ایرانی واریز کرده و منبع این پول‌ها را پنهان کرده‌اند تا تکمیل معاملات و انتقال پول برای این بانک‌ها را در چارچوب یک اقدام غیرقانونی و یک پولشویی بزرگ ممکن کنند.

Tags: ایرانبانک صادراتبانک مرکزی ایرانبانک ملیبحرینپولشوییتحریمجمهوری اسلامیدور زدن تحریمدولت بحرینرژیم ایرانفساد مالی
ShareTweetSendSharePinShareSend
Previous Post

ماموران حراست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دست یک خبرنگار را شکستند

Next Post

تداوم نگهداری عبدالرسول مرتضوی در سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج

Related Posts

عفو بین الملل: جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات مردمی از گلوله‌های جنگی استفاده کرد
اخبار روز

عفو بین الملل: جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات مردمی از گلوله‌های جنگی استفاده کرد

مارس 28, 2023
تعداد کشته‌شدگان تصادف‌های نوروز به بیش از ۵۰۰ تن رسید
اخبار روز

تعداد کشته‌شدگان تصادف‌های نوروز به بیش از ۵۰۰ تن رسید

مارس 28, 2023
Next Post
تداوم نگهداری عبدالرسول مرتضوی در سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج

تداوم نگهداری عبدالرسول مرتضوی در سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار روز

عفو بین الملل: جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات مردمی از گلوله‌های جنگی استفاده کرد

مارس 28, 2023

تعداد کشته‌شدگان تصادف‌های نوروز به بیش از ۵۰۰ تن رسید

مارس 28, 2023

وال‌استریت ژورنال: روسیه قابلیت‌های پیشرفته نظارت دیجیتالی به ایران می‌دهد

مارس 27, 2023

عضو کارگری شورای عالی کار: کارفرمایان از قبل با دولت بر سر دستمزدها توافق کرده بودند

مارس 27, 2023
  • 7.5k Followers
  • 33.3k Subscribers
  • 142.8k Followers
  • 295 Followers

پربیننده ترین

Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
  • امروز
  • هفته
  • جدید ترین
ریاض: وزیران خارجه عربستان و جمهوری اسلامی ایران در ماه رمضان دیدار می‌کنند

ریاض: وزیران خارجه عربستان و جمهوری اسلامی ایران در ماه رمضان دیدار می‌کنند

مارس 27, 2023
عفو بین الملل: جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات مردمی از گلوله‌های جنگی استفاده کرد

عفو بین الملل: جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات مردمی از گلوله‌های جنگی استفاده کرد

مارس 28, 2023
مرگ مشکوک یک زندانی سیاسی کرد سه روز پس از آزادی از زندان

مرگ مشکوک یک زندانی سیاسی کرد سه روز پس از آزادی از زندان

می 30, 2022
وال‌استریت ژورنال: روسیه قابلیت‌های پیشرفته نظارت دیجیتالی به ایران می‌دهد

وال‌استریت ژورنال: روسیه قابلیت‌های پیشرفته نظارت دیجیتالی به ایران می‌دهد

مارس 27, 2023
عفو بین الملل: جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات مردمی از گلوله‌های جنگی استفاده کرد

عفو بین الملل: جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات مردمی از گلوله‌های جنگی استفاده کرد

تعداد کشته‌شدگان تصادف‌های نوروز به بیش از ۵۰۰ تن رسید

تعداد کشته‌شدگان تصادف‌های نوروز به بیش از ۵۰۰ تن رسید

وال‌استریت ژورنال: روسیه قابلیت‌های پیشرفته نظارت دیجیتالی به ایران می‌دهد

وال‌استریت ژورنال: روسیه قابلیت‌های پیشرفته نظارت دیجیتالی به ایران می‌دهد

عضو کارگری شورای عالی کار: کارفرمایان از قبل با دولت بر سر دستمزدها توافق کرده بودند

عضو کارگری شورای عالی کار: کارفرمایان از قبل با دولت بر سر دستمزدها توافق کرده بودند

عفو بین الملل: جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات مردمی از گلوله‌های جنگی استفاده کرد

عفو بین الملل: جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات مردمی از گلوله‌های جنگی استفاده کرد

مارس 28, 2023
تعداد کشته‌شدگان تصادف‌های نوروز به بیش از ۵۰۰ تن رسید

تعداد کشته‌شدگان تصادف‌های نوروز به بیش از ۵۰۰ تن رسید

مارس 28, 2023
وال‌استریت ژورنال: روسیه قابلیت‌های پیشرفته نظارت دیجیتالی به ایران می‌دهد

وال‌استریت ژورنال: روسیه قابلیت‌های پیشرفته نظارت دیجیتالی به ایران می‌دهد

مارس 27, 2023
عضو کارگری شورای عالی کار: کارفرمایان از قبل با دولت بر سر دستمزدها توافق کرده بودند

عضو کارگری شورای عالی کار: کارفرمایان از قبل با دولت بر سر دستمزدها توافق کرده بودند

مارس 27, 2023

بایگانی‌ها

توییت‌های بیان

شبکه رسانه ای بیان

بیان میدیا رسانه ای است مستقل و آزاد که به دور از هرگونه وابستگی سیاسی، مذهبی، قومی و فرهنگی در راستای افزایش آگاهی ایرانیان و عموم فارسی زبانان در سراسر دنیا فعالیت می کند.

بیان را حمایت کنید

payment method imadge

لینک های دیگر

درباره بیان
تماس با بیان

اشتراک ایمیل

صندوق ایمیل یا پوشه اسپم خود را جهت تائید اشتراک خود چک کنید

  • سیاست حفظ حریم خصوصی
  • شرایط استفاده

حق نشر به طور کامل به شبکه بیان تعلق دارد © 2020 بیان میدیا

  • خبر و گزارش
    • ایران
    • جهان
    • گزارش
    • ایران و جهان
  • اقتصادی
  • مقاله ها
  • برنامه ها
    • آخر هفته
    • فراتر
    • کند و کاو
    • های لایت
  • صدای شما
    • صوتی و تصویری
    • متنها
  • آلبوم عکس
  • English Articles

حق نشر به طور کامل به شبکه بیان تعلق دارد © 2020 بیان میدیا